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外國人在仙桃開戶行騙

2014年05月12日 08:07     小編：     中國仙桃網(wǎng)|0     點擊：2049

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        近日，仙桃市人民檢察院依法受理一起市公安局提請批捕的外國人詐騙案。
 
　　犯罪嫌疑人ISSOUFOUHAROUNA（別名OK），男，1977年3月5日生，尼日爾籍，在校大學生。
 
　　犯罪嫌疑人DNUNKWOABUCHI（別名丹），男，1984年7月15日生，尼日利亞籍，無業(yè)。
 
　　經(jīng)查：2013年12月05日，犯罪嫌疑人丹受犯罪嫌疑人OK的指使，持假護照在市工商銀行營業(yè)部開辦了一個賬戶名為（H·WANYEN）銀行賬戶，并告知OK。
 
　　2014年1月中旬，犯罪嫌疑人OK用蘇丹籍商人阿沃德的Email與河南鄭州大華礦山機械有限公司業(yè)務員芬芬聯(lián)系，稱購買相關的礦山機械設備，同時犯罪嫌疑人一伙又用芬芬的郵箱號冒充芬與阿沃德聯(lián)系，并發(fā)給阿沃德購買14臺機械設備的協(xié)議郵件，要求阿沃德先將貨款匯入犯罪嫌疑人丹在仙桃開辦的戶名為H.WANYEN的工商銀行帳戶上，阿沃德誤認為此郵件為芬芬發(fā)來的，便在蘇丹國內(nèi)的銀行先后分4次向此卡賬戶上匯款共計71550美元。
 
　　2014年2月24日至3月14日間，犯罪嫌疑人丹受OK的指使，與其廣東省女友黃敏華（在逃）在工行仙桃市支行營業(yè)部取走賬號內(nèi)的6萬余美元（每年度的高限額），2014年3月24日，丹返至仙桃再次取款時被抓獲。
 
　　目前，此案正在進一步審查中。
 
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